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銀行初級考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練：商業(yè)銀行反洗錢（08.07）
人生就像爬坡，要一步一步來！正保會計(jì)網(wǎng)校為您提供銀行初級考試每日一練免費(fèi)練習(xí)，希望對您備考銀行初級有幫助！以下是銀行初級考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練，快來練習(xí)吧~
單選題
下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢工作重點(diǎn)的表述，錯(cuò)誤的是（?。?/p>
A、客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年
B、通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取符合法律要求的客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任
C、商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制的有效實(shí)施負(fù)責(zé)
D、商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時(shí)，不需要客戶出示身份證明文件
查看答案解析
【答案】
D 【解析】
本題考查商業(yè)銀行反洗錢工作重點(diǎn)。商業(yè)銀行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對并登記。參見教材P296-297。 點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線測試”>>
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銀行初級考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點(diǎn)評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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