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銀行初級考試《銀行管理》每日一練：客戶身份資料和交易記錄的保存（2021.08.02）
生命的意義在于拼搏，因?yàn)槭澜绫旧砭褪且粋€(gè)競技場。正保會計(jì)網(wǎng)校為您提供銀行初級考試每日一練免費(fèi)練習(xí)，希望對您備考銀行初級有幫助！以下是銀行初級考試《銀行管理》每日一練，快來練習(xí)吧~
多選題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易，以提供（?。┧璧男畔?。
A、識別客戶身份
B、監(jiān)測分析交易情況
C、調(diào)查可疑交易活動
D、查處洗錢案件
E、監(jiān)督資金數(shù)量變化
查看答案解析
【答案】
ABCD 【解析】
本題考查客戶身份資料和交易記錄的保存。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易，以提供識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。參見教材P248。 點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線測試”>>
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銀行初級考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點(diǎn)評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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