銀行初級考試《銀行管理》每日一練：大額交易和可疑交易（2021.08.28）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2021/08/30 11:09:04　字體：大小

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單選題

當日單筆或者累計交易人民幣（?。?、外幣等值（?。┑默F(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支，銀行等金融機構(gòu)應(yīng)當向反洗錢監(jiān)測中心報告。

A、1萬元以上（含1萬元），1萬美元以上（含1萬美元）

B、5萬元以上（含5萬元），5萬美元以上（含5萬美元）

C、5萬元以上（含5萬元），1萬美元以上（含1萬美元）

D、1萬元以上（含1萬元），5萬美元以上（含5萬美元）

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查大額交易和可疑交易。當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。參見教材P219-220。

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