中級《銀行法律法規(guī)》每日一練：《反洗錢法》（2022.03.28）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2022/03/28 09:41:48　字體：大小

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多選題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構(gòu)在反洗錢方面的義務(wù)主要有（?。?。

A、健全反洗錢內(nèi)控制度

B、建立客戶身份識別制度

C、按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度

D、按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度

E、按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作

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【答案】

ABCDE

【解析】

本題考查《反洗錢法》。根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構(gòu)在反洗錢方面的義務(wù)主要有：健全反洗錢內(nèi)控制度；建立客戶身份識別制度；按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度；按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度；按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。參見教材P296-297。

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