銀行中級考試《風險管理》每日一練：反洗錢（2022.08.19）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2022/08/19 14:15:54　字體：大小

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多選題

反洗錢是指為了打擊和預防通過各種方式掩飾、隱瞞（?。┑确缸锼眉捌涫找娴膩碓?、性質和資金流向等洗錢活動，依法采取相關措施的行為。

A、毒品犯罪

B、恐怖活動犯罪

C、走私犯罪

D、貪污賄賂犯罪

E、金融詐騙犯罪

查看答案解析

【答案】

ABCDE

【解析】

本題考查反洗錢?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條規(guī)定，洗錢的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等七大犯罪類型，共涉及80多個罪名。反洗錢是指為了打擊和預防通過各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源、性質和資金流向等洗錢活動，依法采取相關措施的行為。參見教材P260。

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