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疑似存在洗錢行為,可以采取的措施不包括(?。?。?

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:樂高 2020/07/29 13:16:19 字體:

[單選題]經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 

某銀行發(fā)現(xiàn)其某個特約商戶近期多筆交易出現(xiàn)異常,疑似存在洗錢行為,可以采取的措施不包括(?。?/p>

查看答案解析
【答案】
D
【解析】

對于風(fēng)險等級較高的特約商戶,收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對其開通的受理卡種和交易類型進(jìn)行限制,并采取強(qiáng)化交易監(jiān)測、“設(shè)置交易限額”、延遲結(jié)算、增加檢查頻率、建立特約商戶風(fēng)險準(zhǔn)備金等措施。


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