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2011年《證券發(fā)行與承銷》輔導(dǎo)之董事會的職權(quán)和決議
1.董事會的職權(quán)。
董事會對股東大會負(fù)責(zé)，其職權(quán)主要有：
?。?）負(fù)責(zé)召集股東大會，并向股東大會報(bào)告工作；
（2）執(zhí)行股東大會的決議；
?。?）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；
（4）制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
?。?）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（6）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；
?。?）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；
?。?）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
?。?）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；
?。?0）制定公司的基本管理制度；
?。?1）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
2.董事會決議。
董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。
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