§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.4 公司負(fù)責(zé)人王德賢、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人湯涌泉及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）何加宇聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　幣種：人民幣

　　本報(bào)告期末

　　上年度期末

　　本報(bào)告期末比上年度期末增減（%）

　　總資產(chǎn)（元）

　　4，660，787，523.53

　　4，657，169，348.77

　　0.08

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）（元）

　　1，314，908，779.54

　　1，301，930，083.84

　　1.00

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元）

　　3.06

　　3.03

　　0.99

　　年初至報(bào)告期期末

　�。�1-9月）

　　比上年同期增減（%）

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）

　　37，345，342.42

　　-88.05

　　每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）

　　0.09

　　-87.67

　　報(bào)告期

　�。�7-9月）

　　年初至報(bào)告期期末

　　（1-9月）

　　本報(bào)告期比上年同期增減（%）

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）

　　37，803，710.05

　　20，290，705.30

　　249.96

　　基本每股收益（元）

　　0.09

　　0.05

　　200.00

　　扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元）

　　—

　　0.05

　　—

　　稀釋每股收益（元）

　　0.10

　　0.07

　　400.00

　　全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%）

　　2.88

　　1.54

　　增加2.07個(gè)百分點(diǎn)

　　扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%）

　　2.91

　　1.53

　　增加2.13個(gè)百分點(diǎn)

　　扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　（1-9月）

　�。ㄔ�）

　　非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益

　　-1，342，658.96

　　計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

　　1，455，915.76

　　除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出

　　1，183.81

　　少數(shù)股東權(quán)益影響額

　　-56，834.60

　　所得稅影響額

　　107，552.50

　　合計(jì)

　　165，158.51

　　2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）

　　86，123

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱（全稱）

　　期末持有無限售條件流通股的數(shù)量

　　股份種類

　　馬鞍山山鷹紙業(yè)集團(tuán)有限公司

　　21，309，290

　　人民幣普通股

　　崔如艷

　　3，012，268

　　人民幣普通股

　　董大廉

　　1，956，000

　　人民幣普通股

　　北京樂文科技發(fā)展有限公司

　　1，949，045

　　人民幣普通股

　　楊艷娟

　　1，205，150

　　人民幣普通股

　　楊小佳

　　1，110，001

　　人民幣普通股

　　康志強(qiáng)

　　1，000，000

　　人民幣普通股

　　吉少清

　　970，000

　　人民幣普通股

　　劉臣

　　900，000

　　人民幣普通股

　　丁國(guó)建

　　886，730

　　人民幣普通股

　　§3 重要事項(xiàng)

　　3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　單位：元

　　報(bào)表項(xiàng)目

　　期末數(shù)或

　　本期累計(jì)數(shù)

　　年初數(shù)或

　　上年同期數(shù)

　　變動(dòng)幅度（%）

　　變動(dòng)原因

　　貨幣資金

　　208，640，372.66

　　494，877，370.36

　　-57.84

　　因應(yīng)付票據(jù)到期兌付，公司承兌保證金減少

　　應(yīng)收票據(jù)

　　177，916，923.73

　　81，438，511.09

　　118.47

　　公司銀行承兌業(yè)務(wù)量增加

　　應(yīng)收賬款

　　419，363，120.13

　　319，155，087.90

　　31.40

　　公司20萬噸項(xiàng)目投產(chǎn)后，大力開拓新市場(chǎng)，致使應(yīng)收賬款增加

　　在建工程

　　40，286，747.54

　　707，962，665.77

　　-94.31

　　公司20萬噸項(xiàng)目投產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)

　　預(yù)收款項(xiàng)

　　24，560，116.00

　　48，000，921.60

　　-48.83

　　公司子公司馬鞍山山鷹置業(yè)有限公司部分預(yù)收房款確認(rèn)收入

　　應(yīng)付職工薪酬

　　10，562，481.51

　　7，483，013.95

　　41.15

　　公司員工的五險(xiǎn)一金增加

　　應(yīng)付利息

　　615，067.12

　　2，446，944.09

　　-74.86

　　公司9月份支付可轉(zhuǎn)債利息后，預(yù)提利息減少

　　資產(chǎn)減值損失

　　10，780，611.72

　　5，454，221.18

　　97.66

　　公司應(yīng)收賬款增加，提取的壞賬準(zhǔn)備相應(yīng)增加

　　投資收益

　　2，052，067.50

　　631，843.79

　　224.77

　　公司收到的徽商銀行分紅增加

　　營(yíng)業(yè)外支出

　　2，147，094.95

　　1，086，629.39

　　97.59

　　公司子公司揚(yáng)州山鷹紙業(yè)包裝有限公司報(bào)廢了部分資產(chǎn)

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　37，345，342.42

　　312，626，933.31

　　-88.05

　　公司銷售商品收到的現(xiàn)金減少，同時(shí)因生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大原材料儲(chǔ)備大幅增加

　　截止至報(bào)告期末，公司本年度累計(jì)收到財(cái)政補(bǔ)貼16，877，361.26元，其中：全資子公司馬鞍山市天福紙箱紙品有限公司收到增值稅返還款6，230，482.87元，控股子公司揚(yáng)州山鷹紙業(yè)包裝有限公司收到增值稅返還款3，187，916.66元，控股子公司馬鞍山市藍(lán)天廢舊物資有限公司收到增值稅返還款6，003，045.97元。

　　3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

　　√適用 □不適用

　　1、股權(quán)分置改革方案中原非流通股股東做出的承諾

　�。�1）全體非流通股股東均根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，做出了法定最低承諾。

　�。�2）除法定最低承諾外，本公司控股股東山鷹集團(tuán)公司做出特別承諾如下：

　　持有山鷹紙業(yè)的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在36個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓，在該項(xiàng)承諾期滿后，通過上海證券交易所掛牌交易出售股份數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12個(gè)月內(nèi)不超過5%，在24個(gè)月內(nèi)不超過10%.

　　2、公司原非流通股股東履行承諾的情況

　　公司原非流通股股東自獲得上市流通權(quán)之日至今均已嚴(yán)格履行其在股權(quán)分置改革中所做的上述承諾。

　　3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

　　√適用 □不適用

　　由于受金融危機(jī)影響，公司2008年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)處于微利狀態(tài)。2009年二季度以來，宏觀經(jīng)濟(jì)逐步回暖，公司應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的各項(xiàng)舉措也逐步發(fā)揮作用，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)步入健康發(fā)展軌道，預(yù)測(cè)2009年度的累計(jì)凈利潤(rùn)與上年度相比將出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)。

　　3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

　　1、公司現(xiàn)金分紅政策內(nèi)容：在公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)）為正值的情況下，原則上當(dāng)年應(yīng)向股東派發(fā)一定比例的現(xiàn)金紅利；

　　2、報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策執(zhí)行情況：2008年度母公司凈利潤(rùn)為負(fù)值，所以股東大會(huì)決定2008年度利潤(rùn)分配方案為不分配、不轉(zhuǎn)增，報(bào)告期內(nèi)未實(shí)施現(xiàn)金分紅。

　　安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司

　　法定代表人：王德賢

　　2009年10月23日

　　股票簡(jiǎn)稱：山鷹紙業(yè) 股票代碼：600567 公告編號(hào)：臨 2009-019

　　安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司于2009年10月12日以書面送達(dá)、電話、電子郵件方式向全體董事發(fā)出了召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知。本次會(huì)議于2009年10月23日上午以通訊表決方式召開。公司應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事11人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)投票表決，本次會(huì)議形成如下決議：

　　一、審議通過《2009年第三季度報(bào)告》及其摘要。

　　贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》。

　　為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司同意向以下銀行申請(qǐng)授信額度：

　　1、同意向中信銀行合肥分行申請(qǐng)總額不超過1.20億元人民幣的綜合授信額度（貸款/銀行承兌/國(guó)際貿(mào)易融資等），授信業(yè)務(wù)的種類、期限、金額及其他業(yè)務(wù)要素根據(jù)雙方屆時(shí)簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)，期限1年。

　　2、同意向浦東發(fā)展銀行馬鞍山分行申請(qǐng)總額不超過1.30億元人民幣的綜合授信額度（貸款/銀行承兌/國(guó)際貿(mào)易融資等），授信業(yè)務(wù)的種類、期限、金額及其他業(yè)務(wù)要素根據(jù)雙方屆時(shí)簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)，期限1年。

　　3、同意向恒豐銀行南京分行申請(qǐng)總額不超過8000萬元人民幣的綜合授信額度（貸款/銀行承兌/國(guó)際貿(mào)易融資等），授信業(yè)務(wù)的種類、期限、金額及其他業(yè)務(wù)要素根據(jù)雙方屆時(shí)簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)，期限1年。

　　4、同意向交通銀行馬鞍山分行申請(qǐng)總額不超過1億元人民幣的綜合授信額度（貸款/銀行承兌/國(guó)際貿(mào)易融資等），授信業(yè)務(wù)的種類、期限、金額及其他業(yè)務(wù)要素根據(jù)雙方屆時(shí)簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)，期限1年。

　　5、同意向民生銀行合肥分行申請(qǐng)總額不超過8，000萬元的授信額度（貸款/銀行承兌/國(guó)際貿(mào)易融資等），授信業(yè)務(wù)的種類、期限、金額及其他業(yè)務(wù)要素根據(jù)雙方屆時(shí)簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

　　6、同意向招商銀行合肥分行五里墩支行申請(qǐng)總額不超過1.5億元的授信額度（貸款/銀行承兌/國(guó)際貿(mào)易融資等），授信業(yè)務(wù)的種類、期限、金額及其他業(yè)務(wù)要素根據(jù)雙方屆時(shí)簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

　　7、同意向深圳發(fā)展銀行南京分行申請(qǐng)總額不超過2億元的授信額度（貸款/銀行承兌/國(guó)際貿(mào)易融資等），授信業(yè)務(wù)的種類、期限、金額及其他業(yè)務(wù)要素根據(jù)雙方屆時(shí)簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

　　8、同意向興業(yè)銀行合肥分行申請(qǐng)總額不超過2億元的授信額度（貸款/銀行承兌/國(guó)際貿(mào)易融資等），授信業(yè)務(wù)的種類、期限、金額及其他業(yè)務(wù)要素根據(jù)雙方屆時(shí)簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

　　9、同意向光大銀行合肥分行申請(qǐng)不超過1.3億元的授信額度（貸款/銀行承兌/國(guó)際貿(mào)易融資等），授信業(yè)務(wù)的種類、期限、金額及其他業(yè)務(wù)要素根據(jù)雙方屆時(shí)簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

　　10、同意向農(nóng)業(yè)銀行馬鞍山分行申請(qǐng)總額不超過3億元的短期授信額度（貸款/銀行承兌/國(guó)際貿(mào)易融資等），授信業(yè)務(wù)的種類、期限、金額及其他業(yè)務(wù)要素根據(jù)雙方屆時(shí)簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

　　11、同意向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司馬鞍山分行申請(qǐng)總額不超過3億元的授信額度（貸款/銀行承兌/國(guó)際貿(mào)易融資等），授信業(yè)務(wù)的種類、期限、金額及其他業(yè)務(wù)要素根據(jù)雙方屆時(shí)簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

　　12、同意向徽商銀行馬鞍山分行申請(qǐng)總額不超過8.31億元的授信額度（貸款/銀行承兌/國(guó)際貿(mào)易融資等），授信業(yè)務(wù)的種類、期限、金額及其他業(yè)務(wù)要素根據(jù)雙方屆時(shí)簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

　　13、同意向中國(guó)工商銀行股份有限公司馬鞍山分行申請(qǐng)總額不超過1億元的授信額度（貸款/銀行承兌/國(guó)際貿(mào)易融資等），授信業(yè)務(wù)的種類、期限、金額及其他業(yè)務(wù)要素根據(jù)雙方屆時(shí)簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

　　14、同意向中國(guó)銀行股份有限公司馬鞍山分行申請(qǐng)總額不超過6億元的授信額度，其中：（1）、短期授信總量2.8億元人民幣，其中短期貸款額度2億元人民幣，貿(mào)易融資額度8000萬元人民幣，期限一年，擬由馬鞍山山鷹紙業(yè)集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。（2）、中長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款總量3.2億元，其中2億元部分用于滿足我公司“年產(chǎn)30萬噸紙板技改項(xiàng)目”項(xiàng)目貸款需求，由本公司提供自有資產(chǎn)作為抵押，不足部分?jǐn)M由馬鞍山山鷹紙業(yè)集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限五年。1.2億元部分用于滿足我公司“PM1紙機(jī)節(jié)能減排技改項(xiàng)目”項(xiàng)目貸款需求，由馬鞍山山鷹紙業(yè)集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限八年。

　　上述授信額度合計(jì)不超過33.21億元，其中即將到期續(xù)申請(qǐng)的授信額度不超過30.709億元，新增申請(qǐng)的授信額度不超過2.501億元。

　　董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人王德賢代表本公司辦理相關(guān)信貸事宜，并簽署有關(guān)合同及文件。

　　贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○九年十月二十三日

　　股票簡(jiǎn)稱：山鷹紙業(yè) 股票代碼：600567 公告編號(hào)：臨 2009-020

　　安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2009年10月23日在公司四樓會(huì)議室召開，3名監(jiān)事全部出席會(huì)議，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席田永霞主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)投票表決，會(huì)議形成如下決議：

　　一、審議通過《2009年第三季度報(bào)告》及摘要。

　　贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》。

　　贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　監(jiān)事會(huì)在全面了解和審核公司2009年第三季度報(bào)告后認(rèn)為：

　　1、2009年第三季度報(bào)告的編制和審核程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

　　2、2009年第三季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2009年第三季度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

　　3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與2009年第三季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　特此公告。

　　安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○○九年十月二十三日