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知識(shí)點(diǎn):
計(jì)算器
客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類(lèi)
客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
有洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
上次做到:icon
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