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實(shí)務(wù)
問題已解決
私對(duì)私轉(zhuǎn)款經(jīng)常超過20萬風(fēng)險(xiǎn)大嗎？現(xiàn)在私戶轉(zhuǎn)私不是出臺(tái)了一個(gè)銀行規(guī)定累積轉(zhuǎn)款20萬以上被稅務(wù)列入重點(diǎn)監(jiān)察對(duì)象。有什么辦法處理嗎？
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你好，私對(duì)私應(yīng)該問題不大的，公對(duì)私大額的會(huì)被重點(diǎn)監(jiān)控吧
2019 03/22 18:48
84785028 
2019 03/22 18:50
謝謝老師，規(guī)定說的是公與私之間，不是私與私之間？私與私之間沒有規(guī)定嗎？
徐阿富老師 
2019 03/22 18:52
你好，目前私對(duì)私不會(huì)監(jiān)控的，主要是公對(duì)私要注意
84785028
2019 03/22 19:02
自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣50萬元以上(含50萬元)、外幣等值10萬美元以上(含10萬美元)的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。老師，這些規(guī)定說的是私對(duì)私轉(zhuǎn)賬嗎？
徐阿富老師
2019 03/22 19:18
你好，這個(gè)是包括對(duì)私，私戶對(duì)所有賬戶轉(zhuǎn)賬達(dá)到這個(gè)金額都要監(jiān)控
84785028
2019 03/22 19:20
那正常是私對(duì)私轉(zhuǎn)款達(dá)到50萬以上還是20萬以上監(jiān)控？是當(dāng)天對(duì)一個(gè)私戶還是當(dāng)天累計(jì)？
徐阿富老師
2019 03/22 19:22
你好，是私對(duì)私轉(zhuǎn)款達(dá)到50萬以上。私對(duì)公20萬以上，是當(dāng)天對(duì)一個(gè)賬戶
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