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老師，請問現(xiàn)在公轉私，私收款，公轉公多少萬會被大數(shù)據(jù)監(jiān)測？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
一般公轉私大于5萬，轉賬頻繁就會被監(jiān)測
大額交易報告標準
1、境內轉賬交易:境內轉賬交易大額現(xiàn)金交易報告標準為當天的單筆或累計金額達到人民幣50萬(含) 以上或是外幣10萬美元(含)以上;
2、轉賬交易:轉賬交易大額現(xiàn)金交易報告標準為當天單筆或累計金額達到人民幣200萬(含) 以上或是外幣25萬(含)以上;
3、現(xiàn)金收支:現(xiàn)金收支的大額現(xiàn)金交易報告標準為當天單筆或是累計的金額在人民幣5萬(含)以上或是外幣1萬元(含)以上;
4、跨境轉賬交易:跨境轉賬交易大額現(xiàn)金交易報告標準為當天的單筆或累計金額達到人民幣20萬(含)以上或是外幣1萬元(含)以上。
2022 01/05 10:35
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