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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司私轉(zhuǎn)賬一天內(nèi)超過(guò)了20萬(wàn)，每筆五萬(wàn)轉(zhuǎn)的，轉(zhuǎn)給公司法人，一共30萬(wàn)，會(huì)被查嗎？如果會(huì)被查，按原路返回款還會(huì)被查嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
小游老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,證券從業(yè)資格
同學(xué)你好，正常的業(yè)務(wù)需要，轉(zhuǎn)賬是沒(méi)問(wèn)題的，沒(méi)有那么嚴(yán)格
2022 01/30 23:40
84784997 
2022 01/30 23:41
就是轉(zhuǎn)賬給公司的法人，摘要寫的上交款，聽(tīng)說(shuō)每日轉(zhuǎn)賬不要超過(guò)20萬(wàn)，會(huì)有問(wèn)題嗎？銀行會(huì)查嗎？
小游老師 
2022 01/30 23:48
同學(xué)你好，大額現(xiàn)金管理辦法僅僅說(shuō)的是超過(guò)20萬(wàn)可能會(huì)被監(jiān)控，防止出現(xiàn)逃避繳納稅款的情況，如果咱們只是偶然發(fā)生或是正常業(yè)務(wù)，是沒(méi)有問(wèn)題的
84784997
2022 01/30 23:54
老師您好，30萬(wàn)是分6次轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)過(guò)去的，每次五萬(wàn)，超過(guò)20萬(wàn)可能會(huì)被監(jiān)控是指單筆超過(guò)20萬(wàn)還是每日超過(guò)20萬(wàn)呢？
小游老師
2022 01/30 23:59
同學(xué)你好，既監(jiān)測(cè)單筆超過(guò)起點(diǎn)金額的交易，也監(jiān)測(cè)多筆累計(jì)超過(guò)起點(diǎn)金額的交易
84784997
2022 01/31 00:01
那如果現(xiàn)在按原路退回款，還會(huì)被監(jiān)控嗎？
小游老師
2022 01/31 00:10
同學(xué)你好，已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù)，如果已經(jīng)被監(jiān)控是不會(huì)變的，但是我覺(jué)得沒(méi)大問(wèn)題 ，這種偶然發(fā)生的業(yè)務(wù)，問(wèn)題不大
小游老師
2022 01/31 00:12
同學(xué)你好，在實(shí)務(wù)中，沒(méi)有你想的那么嚴(yán)格，我覺(jué)得問(wèn)題不大
小游老師
2022 01/31 00:12
如果我的回答對(duì)您有所幫助，請(qǐng)幫忙五星好評(píng)，謝謝
84784997
2022 01/31 00:13
以前經(jīng)常公轉(zhuǎn)私給法人，備注都寫的是上交款，但每日金額都不超過(guò)20萬(wàn)，只有這次轉(zhuǎn)超過(guò)20萬(wàn)，這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題吧？
小游老師
2022 01/31 00:14
如果是經(jīng)常性行為 建議最近先停一下 。而且如果是正常業(yè)務(wù)，是沒(méi)有問(wèn)題的
84784997
2022 01/31 00:19
也就是說(shuō)，經(jīng)常轉(zhuǎn)款，不超過(guò)20萬(wàn)的，也算是經(jīng)常性行為，需要停一下對(duì)嗎？一般需要停多久時(shí)間呢？
小游老師
2022 01/31 00:21
同學(xué)你好，我感覺(jué)你們這個(gè)轉(zhuǎn)款業(yè)務(wù)是否不是正常的業(yè)務(wù)需要，如果不是正常業(yè)務(wù)需要，建議別再這樣操作了
84784997
2022 01/31 00:26
公司是搞裝修行業(yè)的，因?yàn)楣疽?guī)模太小，裝修材料的采購(gòu)一般是由公司公賬轉(zhuǎn)給公司法人再由公司法人進(jìn)行采購(gòu)的，應(yīng)該不是不正常業(yè)務(wù)需要吧？
84784997
2022 01/31 00:27
不太清楚，所以想問(wèn)清楚一點(diǎn)，打擾老師了，抱歉
小游老師
2022 01/31 00:30
是這樣，做大額資金監(jiān)控的一個(gè)目的是怕企業(yè)通過(guò)私賬收入逃避繳納稅款，如果咱們企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)，按規(guī)定繳納稅款，就算是大額公轉(zhuǎn)私也是沒(méi)有問(wèn)題的
84784997
2022 01/31 00:36
老師你好，公司的每一筆的收入都是經(jīng)過(guò)開(kāi)票繳稅的，但公轉(zhuǎn)私有點(diǎn)頻繁，備注寫的是上交款，沒(méi)有寫采購(gòu)款，這樣會(huì)有問(wèn)題嗎？
小游老師
2022 01/31 00:36
同學(xué)你好，這樣的話是沒(méi)有問(wèn)題的，放心吧
84784997
2022 01/31 00:43
法人進(jìn)行小額采購(gòu)的時(shí)候，沒(méi)有要求開(kāi)發(fā)票，只有出行的發(fā)票，這樣會(huì)不會(huì)有問(wèn)題呢？
小游老師
2022 01/31 00:45
同學(xué)你好沒(méi)有問(wèn)題，只要按業(yè)務(wù)納稅就沒(méi)有問(wèn)題的
84784997
2022 01/31 00:47
好的，謝謝老師，我沒(méi)有問(wèn)題了，老師再見(jiàn)，非常感謝
小游老師
2022 01/31 00:48
如果我的回答對(duì)您有所幫助，請(qǐng)幫忙五星好評(píng)，謝謝
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