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請問老師,如果A公司向B公司轉(zhuǎn)賬,然后B公司又轉(zhuǎn)出給B公司自然人股東,這個有風(fēng)險嗎?
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速問速答A公司向B公司轉(zhuǎn)賬并由B公司轉(zhuǎn)出給公司自然人股東,這種情況有一定的風(fēng)險,首先,A公司可能因為對B公司的不信任而不愿承擔(dān)風(fēng)險,另外,B公司的股東可能會為自己的利益而行使強力策略,從而影響轉(zhuǎn)賬的完成。另外,轉(zhuǎn)賬所涉及的金額也可能會引發(fā)金融監(jiān)管部門的關(guān)注,從而增加法律風(fēng)險。拓展知識:在銀行轉(zhuǎn)賬過程中,重要的是銀行的合規(guī)審查,確保轉(zhuǎn)賬的合法性,防止資金洗錢的行為。
2023 02/04 09:30
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