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公司公賬轉(zhuǎn)款給個(gè)人,若個(gè)人身份是法人、股東、員工、非關(guān)聯(lián)人員,分別會(huì)存在什么樣的風(fēng)險(xiǎn)?

84784973| 提問時(shí)間:2023 02/04 20:56
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1、若個(gè)人身份是法人,公司公賬轉(zhuǎn)款給法人,可能會(huì)存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。由于公司的財(cái)務(wù)收支一般都要按照法定程序進(jìn)行,若公司公賬轉(zhuǎn)款給法人,容易發(fā)生收支不合規(guī)的情況,影響企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,容易受到財(cái)務(wù)監(jiān)管部門的處理。 2、若個(gè)人身份是股東,公司公賬轉(zhuǎn)款給股東,可能會(huì)存在關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)。由于股東是企業(yè)的有限責(zé)任人,若公司公賬轉(zhuǎn)款給股東,可能會(huì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,違反股東章程規(guī)定,容易受到監(jiān)管部門的處罰。 3、若個(gè)人身份是員工,公司公賬轉(zhuǎn)款給員工,可能會(huì)存在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。由于財(cái)務(wù)報(bào)表一般都要按照會(huì)計(jì)審計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行,若公司公賬轉(zhuǎn)款給員工,易發(fā)生虛假記賬,影響審計(jì)結(jié)論,減低企業(yè)財(cái)務(wù)信用度。 4、若個(gè)人身份是非關(guān)聯(lián)人員,公司公賬轉(zhuǎn)款給該非關(guān)聯(lián)人員,可能會(huì)存在違約風(fēng)險(xiǎn)。由于非關(guān)聯(lián)人員的來源、目的等不明確,若公司公賬轉(zhuǎn)款給該非關(guān)聯(lián)人員,容易發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)不合規(guī),影響企業(yè)發(fā)展正常性,出現(xiàn)違約風(fēng)險(xiǎn)。
2023 02/04 21:07
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