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老師，大量存現(xiàn)金進(jìn)私戶有什么風(fēng)險(xiǎn)？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/05 10:10
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是存入個(gè)人賬戶嗎？個(gè)人賬戶與公司有關(guān)系嗎？
2024 06/05 10:11
小愛老師
2024 06/05 10:18
1.一般情況下容易被銀行反洗錢監(jiān)控，一旦被銀行監(jiān)控，那個(gè)人的銀行卡賬戶狀態(tài)就會(huì)變?yōu)楫惓?，從而?huì)影響銀行卡的正常使用。 2.當(dāng)然若是正常銀行卡交易資金，即使流水金額比較大也不會(huì)有什么影響，如果用戶的轉(zhuǎn)賬的收入是合法的，那么不用擔(dān)心
84784991
2024 06/05 10:33
是大量貨款存老板私戶
小愛老師
2024 06/05 10:40
1.有隱藏收入、逃稅的嫌疑 2.有挪用資本的風(fēng)險(xiǎn) 3.有股東變相分紅、逃避繳納個(gè)稅的風(fēng)險(xiǎn)
84784991
2024 06/05 10:59
那稅局怎么稽查到？
小愛老師
2024 06/05 11:08
稅局會(huì)從銀行卡流水查詢的
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