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證券從業(yè)考試《證券法律法規(guī)》基礎(chǔ)考點(diǎn)：反洗錢法的內(nèi)容
證券從業(yè)在手，進(jìn)入券商無憂。2017年證券從業(yè)資格考試計劃已經(jīng)公布，你開始備考了么？正保會計網(wǎng)校為大家整理了證券從業(yè)資格考試《證券市場基本法律法規(guī)》第一章知識點(diǎn)：《反洗錢法》的主要內(nèi)容，提早備考，考試無憂。
知識點(diǎn)：《反洗錢法》的主要內(nèi)容
2007年1月1日起實(shí)施。
主要內(nèi)容：
1.反洗錢義務(wù)的主體范圍：金融機(jī)構(gòu)
2.臨時凍結(jié)資金不得超過48小時
3.明確了大額交易和可疑交易報告制度
“大額”的標(biāo)準(zhǔn)：法人與個體工商戶之間單筆轉(zhuǎn)賬100萬以上；單位與個人、個人與個人單筆現(xiàn)金收支20萬。
4.在調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于兩人
5.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份識別制度。交易關(guān)系結(jié)束后資料至少保存5年
6.國務(wù)院反洗錢行政主管部門有權(quán)進(jìn)行反洗錢調(diào)查
反洗錢行政主管部門：中國人民銀行。于2004年建立我國的金融情報中心——反洗錢監(jiān)測分析中心。
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