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2018年證券從業(yè)《證券法律法規(guī)》知識點：《反洗錢法》
2018年證券從業(yè)資格考試備考已經(jīng)開始?，F(xiàn)階段是預(yù)習(xí)的黃金時期，學(xué)員可以根據(jù)網(wǎng)校預(yù)習(xí)計劃表來安排自己的學(xué)習(xí)進(jìn)度。以下是網(wǎng)校整理的證券從業(yè)《證券市場基本法律法規(guī)》科目第一章知識點：反洗錢法，可用于預(yù)習(xí)階段學(xué)習(xí)。風(fēng)里雨里，正保會計網(wǎng)校陪你！
知識點：《反洗錢法》
2007年1月1日起實施。主要內(nèi)容：
1.反洗錢義務(wù)的主體范圍：金融機構(gòu)
2.臨時凍結(jié)資金不得超過48小時
3.明確了大額交易和可疑交易報告制度
“大額”的標(biāo)準(zhǔn)：法人與個體工商戶之間單筆轉(zhuǎn)賬100萬以上；單位與個人、個人與個人單筆現(xiàn)金收支20萬。
4.在調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于兩人
5.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份識別制度。交易關(guān)系結(jié)束后資料至少保存5年
6.國務(wù)院反洗錢行政主管部門有權(quán)進(jìn)行反洗錢調(diào)查
反洗錢行政主管部門：中國人民銀行。于2004年建立我國的金融情報中心——反洗錢監(jiān)測分析中心。
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