僅一年多時間，注冊資金50萬元的廣西防城港市順發(fā)車船金屬回收有限公司（以下簡稱順發(fā)公司）及其下屬的幾家公司，利用虛假的收購經(jīng)營活動，進(jìn)行虛開廢舊物質(zhì)收購發(fā)票和廢舊物質(zhì)銷售發(fā)票等一系列違法活動，涉稅金額達(dá)5.1億人民幣。此案已于近期告破。
2005年上半年，防城港市國稅局在對該市的順發(fā)公司及其東興分公司，還有其下屬的東興成霖再生資源分公司、東興市桂聯(lián)有色金屬有限公司的稅帳摸底過程中，發(fā)現(xiàn)這4家公司存在利用虛假的收購經(jīng)營活動，進(jìn)行虛開廢舊物質(zhì)收購發(fā)票和廢舊物質(zhì)銷售發(fā)票等一系列違法活動的苗頭，初步估計其涉案稅金額達(dá)1億元。警方于8月30日立案偵查。
公安、國稅兩部門聯(lián)合查明，順發(fā)及其下屬的幾家公司，于2004年6月至2005年8月期間，利用虛假的收購經(jīng)營活動，共虛開廢舊物質(zhì)收購發(fā)票5.5萬多份，金額合計2.52億元，涉及全國11個省市的1000多名出售人；同時為全國7個省市的52家企業(yè)虛開廢舊物質(zhì)銷售發(fā)票997份，金額合計2.60億元。
目前，順發(fā)公司董事長陸某等主要犯罪嫌疑人分別因涉嫌虛開用于抵扣稅款發(fā)票罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪被依法執(zhí)行逮捕。
警方稱，由于此案專業(yè)性強(qiáng)，稅務(wù)部門在稅務(wù)、財務(wù)業(yè)務(wù)上提供了大量政策性、技術(shù)性的配合支持。在查處此案中，搜查到的50多萬份各種賬單、票據(jù)，因需要作為證據(jù)而復(fù)印，因此按照每日800份的復(fù)印量來說，單單復(fù)印這些票據(jù)就損壞了兩臺復(fù)印機(jī)。目前此案還在進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果。
