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參與制定銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關報告
監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況
審查新設銀行業(yè)金融機構(gòu)或者銀行業(yè)金融機構(gòu)增設分支機構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度方案
對銀行業(yè)金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
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