問(wèn)題已解決

老師，私賬的流水過(guò)大會(huì)怎么樣呢

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/04 16:25
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曉寧老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
公司股東和法人個(gè)人卡銀行卡流水過(guò)大是會(huì)被查的，首先客戶銀行的異常流水增大后，銀行的反洗錢(qián)系統(tǒng)會(huì)發(fā)生報(bào)警，待客戶經(jīng)理手工排查，若有風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)向上級(jí)行報(bào)警，若無(wú)風(fēng)險(xiǎn)則會(huì)說(shuō)明情況解除風(fēng)險(xiǎn)。
2022 03/04 16:28
84785025
2022 03/04 16:34
請(qǐng)問(wèn)多少會(huì)被查呢
84785025
2022 03/04 16:47
股東的私賬可以用于公司的日常報(bào)銷嗎
曉寧老師
2022 03/04 17:00
您好，如果當(dāng)日在銀行交易的人民幣累計(jì)達(dá)到20萬(wàn)元以上或者外幣交易的價(jià)值超過(guò)一萬(wàn)美元，是用現(xiàn)金交納和支取的，會(huì)被國(guó)家進(jìn)行監(jiān)控，目的是為了防止客戶利用銀行賬戶進(jìn)行洗錢(qián)等違法活動(dòng)。并且頻繁的存取大額現(xiàn)金存款也會(huì)被相關(guān)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)控。 股東的私賬用于報(bào)銷就不能入公司的賬里。
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