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老師,請問公轉(zhuǎn)私,私轉(zhuǎn)私多少金額會被監(jiān)控?

84784994| 提問時間:2022 01/27 06:48
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宋艷萍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,經(jīng)濟師
你好,可參照下面的規(guī)定: 2018年6月,央行發(fā)布了《中國人民銀行關(guān)于非銀行支付機構(gòu)開展大額交易報告工作有關(guān)要求的通知》,自2019年1月1日起,包括微信支付、支付寶等在內(nèi)的非銀行第三方支付機構(gòu)以下交易情況必須上報:   1、當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金收支。   2、非自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上(含200萬元)、外幣等值20萬美元以上(含20萬美元)的款項劃轉(zhuǎn)。   3、自然人客戶支付賬戶與其他賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上(含50萬元)、外幣等值10萬美元以上(含10萬美元)的境內(nèi)款項劃轉(zhuǎn)。   4、自然人客戶支付賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上(含20萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的跨境款項劃轉(zhuǎn)。   
2022 01/27 06:51
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      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~