杭州:稅警聯(lián)合破出口騙稅系列案
杭州市國稅局稽查局有關(guān)負責人近日稱,打擊出口騙稅違法活動,稅警聯(lián)合是關(guān)鍵,杭州市國稅局稽查局去年就是通過與公安經(jīng)偵部門密切協(xié)作,才有效查處了出口騙稅系列案。
針對當前出口騙稅活動通常具有網(wǎng)絡化、團伙化的特點,杭州市國稅局稽查局去年在啟動出口騙稅專項整治行動伊始,就與公安部門成立稅警聯(lián)合專案組。一發(fā)現(xiàn)案件線索,即由公安經(jīng)偵部門先行介入,待與國稅稽查部門共同鎖定證據(jù)后,再由公安立案偵查。在案件查處過程中,公安經(jīng)偵部門主要負責刑事調(diào)查、取證、追逃、拘捕等工作,稅務稽查部門協(xié)助公安經(jīng)偵部門收集違法線索。稅務部門發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,公安部門發(fā)揮剛性力量,雙管齊下,令違法嫌疑人一開始就無路可逃。
去年一年,杭州市公安機關(guān)橫跨各警種,共抽調(diào)警力800余人次,備勤警力100余人次投入出口騙稅案件的偵破工作;國稅稽查部門共派100余人次,協(xié)助公安部門開展違法線索異地調(diào)查;稅警雙方還派出督導組協(xié)調(diào)指揮,加快案件偵辦進度。稅警密切協(xié)作,為出口騙稅系列案突破奠定了良好基礎(chǔ)。
在這種機制下,去年3月,通過赴深圳等地外調(diào),杭州市國稅局稽查人員鎖定兩家出口企業(yè)利用第三方出口信息,偽造有關(guān)出口報關(guān)手續(xù)進行違法騙稅活動的確鑿證據(jù),為后續(xù)一系列案件的查辦提供了參照。截至去年底,桐廬某實業(yè)有限公司、臨安某木業(yè)有限公司等兩起重大虛開騙稅案件獲得突破。與此相應,建德、富陽等地的下游虛開受票企業(yè)的違法行為也浮出水面。
目前,公安機關(guān)已完成4起相關(guān)騙稅案件的偵查取證工作,進入起訴審判程序。據(jù)統(tǒng)計,杭州市去年共移送公安經(jīng)偵部門立案調(diào)查案件22起,已刑拘9人,取保候?qū)?3人,逮捕12人,暫停出口退稅0.6億元,挽回稅收損失590萬元。