墨西哥《經(jīng)濟學(xué)家報》和《金融家報》24日綜合消息，近期墨西哥聯(lián)邦稅務(wù)總局與金融情報機關(guān)、私人企業(yè)和檢察機關(guān)合作發(fā)現(xiàn)一個紡織品走私國際網(wǎng)絡(luò)，涉及219個主體。反洗錢法和財稅和金融改革為打擊非法貿(mào)易提供了依據(jù)。

據(jù)稅務(wù)總局有關(guān)官員介紹，自2013年7月起，墨政府相關(guān)部門進行了為期一年的調(diào)查，查明了犯罪渠道，涉及到31個進口商，53家外國供應(yīng)商，22個海關(guān)代理，113家偽裝公司。

53家外國供應(yīng)商主要在中國、中國香港、新加坡、巴拿馬、維爾京、韓國，少量在美國。進口商在海關(guān)申報時以低于市場價格報關(guān)，以此少付稅。22家海關(guān)代理參與辦理申報手續(xù)。這些商品進口后，在市場上以真實價格銷售，利潤匯往國外，主要有三個目的地：在亞洲的生產(chǎn)廠家；墨西哥進口商在美國和巴拿馬的帳戶；有組織犯罪集團帳戶。

稅務(wù)總局官員稱，70%的進口紡織品和49%的服裝產(chǎn)品由18家免檢企業(yè)進口，主要進口口岸包括：曼薩尼約、拉薩羅、華雷斯、維拉克魯斯、墨西哥城機場和新拉萊羅。

31個進口商申報價格為2.16億比索，僅為正常價格的七分之一，造成海關(guān)稅收損失15億比索。

墨財政部長比德加賴表示，今后幾周內(nèi)將宣布類似鞋類行業(yè)的保護措施，進行海關(guān)限制，取消海關(guān)減稅。

2010年，墨稅務(wù)總局曾采取過類似打擊逃稅行為的措施，進行了22起調(diào)查，涉嫌總金額146億比索。