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老師,領導說收到了一個客戶的美元發(fā)票,然后我們給他付款美金,然后客戶在給領導私賬發(fā)人民幣這樣做是可以的嗎

84784959| 提問時間:2023 01/20 08:39
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
不行,這不符合中國相關法律法規(guī)。根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第八條規(guī)定,企業(yè)和其他組織應當按照國家有關規(guī)定,把其取得的資金來源的權威憑證作為收付款的證據(jù)。如果非法跨境支付款項,一旦被發(fā)現(xiàn),可能會受到嚴格的法律處罰。此外,可能會導致的其他不利影響包括金融調查、商業(yè)信譽下降、對公司長期發(fā)展的影響。 為了避免這種情況的發(fā)生,企業(yè)應該注意遵守當?shù)叵嚓P法律法規(guī),尤其是針對跨境支付款項規(guī)定的法律法規(guī),從而確保自己的合法合規(guī),保護自身利益。 拓展知識:反洗錢法的定義:反洗錢法是指一組法律、法規(guī)、標準和措施,旨在防止洗錢和反洗錢(AML)的犯罪活動。反洗錢法的目的是保護金融和非金融經(jīng)濟單位、機構和組織免受洗錢犯罪的損害。
2023 01/20 08:44
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