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十大典型案例:59家公司虛開1720份增值稅發(fā)票

2015-01-14 14:06 來源:大眾日報   我要糾錯 | 打印 | | |

  本報濟南1月13日訊省政府新聞辦今天舉行新聞發(fā)布會,發(fā)布我省打擊發(fā)票違法犯罪活動十大典型案例。

  這十大典型案例是:

  1、棗莊市公安局破獲王某某等人虛開增值稅專用發(fā)票

  2014年8月,棗莊市公安局在國稅部門的配合下,成功破獲了王某某虛開增值稅專用發(fā)票案,并被公安部經(jīng)偵局列為督辦案件。該案涉及6個省115家企業(yè),價稅合計6.5億余元,共抓獲犯罪嫌疑人21人,挽回稅款損失7000余萬元。同時,該案是2014年全國涉稅領(lǐng)域第一起成功收網(wǎng)的集群戰(zhàn)役。目前該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

  2、青島市公安局破獲某藥業(yè)有限公司虛開增值稅專用發(fā)票案

  2014年5月,青島市公安局城陽分局破獲了青島某藥業(yè)有限公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案,摧毀了以安徽人鄭某某為首的涉及7個省20余家受票企業(yè)的虛開增值稅專用發(fā)票犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人15人。目前該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

  3、濱州市公安局破獲“7.06”特大虛開用于抵扣稅款發(fā)票案

  2014年8月,根據(jù)公安部經(jīng)偵局、國家稅務(wù)總局稽查局統(tǒng)一部署,濱州市公安局破獲山東某醫(yī)藥有限公司涉嫌虛開用于抵扣稅款發(fā)票案,抓獲犯罪嫌疑人15人。經(jīng)查,2012年11月至2013年12月,該醫(yī)藥公司以向當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶收購中草藥材的名義,虛開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票合計16.77億元。目前該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

  4、濟南、菏澤市公安局破獲“7.15”特大虛開增值稅專用發(fā)票案

  2014年7月,根據(jù)公安部經(jīng)偵局、國家稅務(wù)總局稽查局統(tǒng)一部署,在公安部、省廳直接指揮下,濟南、菏澤兩地同時開展抓捕行動,共抓獲犯罪嫌疑人8名。根據(jù)案件線索,菏澤成功發(fā)起1起全國集群戰(zhàn)役,目前該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

  5、桓臺縣公安局破獲“6.16”特大虛開增值稅專用發(fā)票案

  2014年6月,桓臺縣公安局破獲“6.16”特大虛開增值稅專用發(fā)票案,共抓獲犯罪嫌疑人15人,挽回稅款損失700余萬元。經(jīng)查,洛陽某工貿(mào)有限公司2013年1月以來大量接受59家石化公司、商貿(mào)公司虛開增值稅專用發(fā)票,涉及江蘇等10省份59家企業(yè),涉及發(fā)票1720份,價稅合計8.1億元。目前該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

  6、濰坊市公安局破獲壽光某貿(mào)易公司特大虛開增值稅專用發(fā)票案

  2014年2月,濰坊市公安局在稅務(wù)部門密切配合下,成功偵破壽光某貿(mào)易公司特大虛開增值稅專用發(fā)票案,摧毀了以王某、時某等人為核心的虛開增值稅專用發(fā)票犯罪網(wǎng)絡(luò)。該案涉案金額達(dá)5億余元,涉及6省60余家企業(yè),共抓獲犯罪嫌疑人12人,逮捕5人,挽回稅款損失4000余萬元。目前該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

  7、汶上縣公安局破獲濟寧某公司虛開增值稅專用發(fā)票案

  2014年3月,汶上縣公安局根據(jù)國稅部門移送線索,經(jīng)過縝密偵查,破獲濟寧某公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案,共抓獲犯罪嫌疑人22人,追繳稅款7000萬余元。經(jīng)查,犯罪嫌疑人孫某某等人利用濟寧某商貿(mào)有限公司等8家公司名義,虛開增值稅專用發(fā)票5420份,價稅合計9.26億元。該案成功發(fā)起全國集群戰(zhàn)役,并被公安部經(jīng)偵局列為督辦案件。目前該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

  8、東平縣公安局破獲“2.21”虛開增值稅專用發(fā)票案

  2014年2月,東平縣公安局破獲“2.21”涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案,該案已抓獲犯罪嫌疑人18人,挽回稅款損失680余萬元。經(jīng)查,犯罪嫌疑人宋某、劉某利用其注冊成立的紡織制品有限公司大肆向福建、上海等13省份100余家企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票,價稅合計1.2億余元,造成國家稅款流失1800余萬元。目前該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

  9、德州市公安局破獲“3.27”特大虛開運輸發(fā)票案

  2014年11月,根據(jù)審計部門移交線索,德州市公安局成功破獲“3.27”特大虛開運輸發(fā)票案,抓獲犯罪嫌疑人35人,挽回經(jīng)濟損失3750余萬元。經(jīng)查,該案涉及全國30多個省市,涉案金額18億余元。目前該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

  10、青島市公安局高新區(qū)分局破獲徐某某騙取出口退稅案

  2014年7月,青島市公安局高新區(qū)分局破獲徐某某等人涉嫌騙取出口退稅案。該案是我省首起騙取出口退稅團(tuán)伙犯罪案件,涉案價值2.9億元,抓獲犯罪嫌疑人8名,避免稅款損失800萬元。

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